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OPERAÇÃO “VERA CRUZ” – SEIS DETIDOS NO BRASIL POR BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 

atualidade

A Polícia Judiciária participou numa operação no Brasil, levada a cabo pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal daquele país, que visou o desmantelamento de uma organização criminosa internacional, suspeita de desviar cerca de 1 milhão de euros a clientes de bancos portugueses, através de fraudes bancárias eletrónicas.

No decurso da operação “Vera Cruz” foram detidos 6 suspeitos, presumíveis autores de branqueamento de capitais, e realizadas 21 buscas em cerca de 5 Estados brasileiros.

A investigação teve início em 2022, na sequência de várias queixas-crime que apontavam para uma campanha massiva de “phishing bancário” que terá produzido cerca de 120 vítimas. A investigação foi conduzida pela PJ em colaboração com o DIAP de Faro, culminando numa operação, já no corrente ano, que permitiu a detenção de 8 suspeitos.

Com base na análise do fluxo financeiro, já foi possível perceber que grande parte do dinheiro obtido ilicitamente nesse tipo de crime era enviado para o Brasil, para cidadãos que vivem no país.

De acordo com estas informações, contando com a preciosa coloração da Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) da INTERPOL e empenho da Polícia Federal brasileira, foi possível identificar e agir contra a estrutura criminosa sediada no Brasil, processo essencial para debelar eficazmente a organização criminosa.

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